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投诉江苏大圆银泰及会员违规经营和欺诈行为 [未回复]

2017-06-20 00:02其他投诉

尊敬的李强书记:

    希望您在百忙中能够关注到这份诉求。2014年开始,我先后被江苏大圆银泰商品合约交易市场有限公司旗下118和179会员单位诱骗涉入现货白银市场。他们不择手段,虚假宣传、骗取信任、操纵交易,实施诈骗活动,致使我损失严重,债台高筑,精神和生活受到伤害,长期以来不能正常工作和生活;也致使全国不同地区老百姓上当受骗。该公司及会员单位违法事实如下:
1.隐瞒真相,虚假宣传。会员单位宣传资金实行银行第三方托管,隐瞒风险,通过电话、QQ、微信等方式,诱骗受害人开户并入金,通过发送操作建议和电话喊单等形式,诱骗反向操作和重仓操作,构成诈骗罪。其虚假宣传行为,违反《消费者权益保护法》和《广告法》相关规定。
2. 全程喊单违法操作。交易中,由会员单位“分析师”实时喊单进行操作,而“分析师”诱导投资者做单,频繁喊单错误指导,赚取客户的亏损。根据《侵权责任法》相关规定,其必须承担侵权责任,并退赔返还受损者交易损失。
3.从事违法违规经营活动。大圆银泰采用T+0模式22小时不间断交易模式,违反了国办发38号文件“不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种不得少于5个交易日”的规定;其通过一个所谓“交易平台”,将所有散户集中在一起进行交易,违反了国办发38号文件“任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易”的规定。严重违反《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发【2013】111号)的相关规定,其性质属于“非法组织期货交易活动”和“擅自从事期货业务”的情形。严重违反商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会2013第3号令《商品现货市场交易特别规定(试行)》中的第3、7、9、10、14条相关规定。
目前,各省级人民政府积极行动,努力推进清理整顿各类交易场所“回头看”工作。各地党委、政府认真贯彻落实习总书记“4.25”重要讲话精神,落实国务院有关要求。但大圆银泰仍然执迷不悟、整改不力;地方监管部门(金融办)敷衍塞责、推诿扯皮,不敢为、不愿为,不能妥善解决受害者的合理诉求;相信江苏省委、政府能够正确贯彻落实党中央、国务院和清理整顿各类交易场所部际联席会议文件精神,相信您能够主持公道,维护我们的合法权益!
至此!


来源:人民网《地方领导留言板》

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